Svensk storbank mistenkes for hvitvasking

SVT-program med avsløring: - En massiv skandale

Minst 40 milliarder skal ha blitt sluset mellom kontoer i Swedbank og Danske Banks filial i Estland av 50 kunder, ifølge «Uppdrag granskning».

Swebank, her representert ved en fililal i Riga i Latvia, er i trøbbel. FOTO: Reuters.
Swebank, her representert ved en fililal i Riga i Latvia, er i trøbbel. FOTO: Reuters. Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Totalt er et beløp tilsvarende minst 40 milliarder svenske kroner blitt sluset mellom kontoer i Swedbank og Danske Banks filial i Estland av 50 kunder, ifølge SVT-programmet Uppdrag granskning.

SVT har i flere måneder hatt tilgang til en stor mengde hemmelige dokumenter som viser at det foregikk et stort antall transaksjoner mellom kunder i Danske Bank og Swedbank i årene 2007 til 2015.

Store transaksjoner i banken har forbindelser til tidligere kjente, store hvitvaskingsskandaler.

Ifølge SVT er det blant annet snakk om kunder som er postboksselskaper med adresser i Storbritannia, selskap som ikke har telefonnummer og andre kontaktopplysninger og som ikke ser ut til å drive noen form for virksomhet.

For å fortsette å lese denne artikkelen må du logge inn

Denne artikkelen er over 100 dager gammel. Hvis du vil lese den må du logge inn.

Det koster ingen ting, men hjelper oss med å gi deg en bedre brukeropplevelse.

Gå til innlogging med

Vi bruker aID som innloggings-tjeneste, med din aID-konto kan du enkelt logge inn på alle våre sider som krever dette.

Vi bryr oss om ditt personvern

sol er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer